Steuererklärung ohio

OHIO STEUER VORBEREITER GUILTY Steuerbetrug,

GELDWÄSCHE UND POST UND WIRE BETRUG

WASHINGTON, D.C. - Eileen J. O&# 146; Connor, Assistent Attorney General für die Steuerabteilung, US Department of Justice und Gregory G. Lockhart, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von Ohio bekannt, dass gestern spät am Bundesgericht in Columbus, Ohio, eine Jury Verurteilungen zurück gegen Christopher M. Streifender auf Kosten von Postbetrug (18 USC §1341) (2 counts), Draht Betrug (18 USC §1343), Geldwäsche (18 USC §1956) (6 zählt) und die Unterstützung und in der Herstellung zu unterstützen von betrügerischen Steuererklärungen (26 USC §7206 (2)) (13 Zähler).

Herr Streifender, Alter 53, von Columbus, Ohio, Gesichtern Höchststrafen in Höhe von insgesamt 114 Jahren Haft, $ 4,5 Millionen in Strafen und Kosten der Strafverfolgung. Ein Termin für die Verurteilung wurde eingestellt.

&# 147; Scheming Einkommen zu verbergen von der IRS kein großer Plan ist, es sei denn, Ihr Ziel, Ihr Geld zu riskieren, ist zu verlieren und ins Gefängnis,&# 148; sagte Assistent Attorney General Eileen J. O&# 146; Connor. &# 147; in Anbetracht Menschen einen Vorschlag, ihre Steuern zu verringern, sollten Rat von einem ehrlichen Steuerberater suchen, die doesn&# 146; t steht aus dem Plan zu profitieren.&# 148;

&# 147; Die IRS verfolgt energisch die Untersuchung von skrupellosen Rückkehr Erstellern, die das Vertrauen ihrer Kunden missbrauchen und missbrauchen das amerikanische System der Besteuerung,&# 148; Kriminalpolizei Chef Nancy Jardini sagte IRS.

Während der Verhandlung hörte die Jury Beweise dafür, dass Herr Streifender, eine Steuererklärung Vorbereiter, zahlreiche betrügerische Steuererklärungen für seine Kunden bereit. Als Teil eines Systems falsche Abzüge für seine Kunden zu schaffen, bat Herr Streifender Investitionen von seinen Kunden in vorgab &# 147; Sale-Leaseback&# 148; Vereinbarungen, die er vertreten würden die Kunden erlauben, Eigentum von Dritten zu kaufen und eine Rendite auf ihre Investition durch Vermietung der Immobilie zurück an den ursprünglichen Eigentümer zu generieren. In der Tat waren die Vereinbarungen betrügerisch, und Herr Streifender hielt die Gelder er von seinen Kunden erhalten. Er benutzte das Geld zu früheren Kunden zu zahlen und zu seinem eigenen Vorteile.

Die Jury hörte Beweise dafür, dass Herr Streifender mindestens vier Kunden betrogen, zu Unrecht von $ 12.500 bis $ 25.000 von jedem Client zu erhalten. Er gewaschen angeblich auch die Mittel über ein Bankkonto in einem Namen des Nominees gehalten erhalten.

Zusätzlich zu den Verurteilungen sprach das Jury Herren Streifender in drei Punkten von Postbetrug, vier Grafen von Geldwäsche, vier Grafen von Beihilfe und die Herstellung von betrügerischen Steuererklärungen Unterstützung und Behinderung der Justiz.

Assistent Attorney General O&# 146; Connor bedankte Steuerabteilung Test Attorneys David Williams und Shawn Noud, der den Fall verfolgt. Sie dankte auch die Spezialagenten des Internal Revenue Service, deren Unterstützung war wesentlich für die erfolgreiche Ermittlung und Verfolgung des Falles.